12月以來,各地警方繼續對外公布相關P2P平臺案情的最新進展。據新金融頭條不完全統計,50家P2P平臺案情有了新的進展,其中60人被緝捕,64人被刑事拘留,6人被批準逮捕,10人被提請逮捕,117人被起訴。
具體來看,平臺進展較大的有:
12月1日,利民網:新增回款442.4萬元,目前追回款項共計1億13425萬元,南山警方向南山區人民檢察院依法呈請逮捕嫌疑人卜某珊。
錢爸爸:關聯公司實際控制人袁某等八人被移送深圳市人民檢察院審查起訴。已凍結涉案資金1.1億、查封房產11套扣押汽車1輛。
12月4日,錢貸網:犯罪嫌疑人劉春華、覃金麗等4人將被起訴,現抓獲犯罪嫌人5名,凍結1100萬元,查封52輛涉案車輛產權(其中17輛予以扣押),扣押了嫌疑人使用的保時捷越野車1輛,查封了嫌疑人使用他人名義購置的深圳房產1套和嫌疑人購置的東莞市房產1套。
12月6日,人人愛家金融:潛逃數月的主要犯罪嫌疑人(平臺實際控制人)盧志建在溫州落網;愛福家,潛逃境外的曹斌銘等人押解回國并執行逮捕。
火錢理財:凍結涉案資金2000萬元,查封多處涉案房產和涉案車輛。
12月8日,浙商e貸:已經對涉嫌犯罪人王某采取取保候審刑事強制措施,已對2處自有房產、1輛奔馳汽車、21只新三板股票、27筆對外投資開展相應處置工作;對原“浙商E貸”所涉50余起總額3500余萬元民事訴訟申請執行;對9家借款企業、12名借款人新提起民事訴訟,訴訟標的總額1100余萬元。
12月12日,穩賺寶:6人被刑拘,凍結557萬,查封房產2處。
12月14日,善心匯:被告人張天明獲有期徒刑十七年,并處罰金一億元;對本案其他9名被告人判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金,同時追繳各被告人違法所得。
元泰金服:已對2名人員采取刑事強制措施,其中10名被逮捕,查封房產31處,扣押汽車24輛,摩托車12輛,凍結4300余萬元、股權73家、股票賬戶2個。
12月16日,三信貸:陳某等8名骨干人員因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關采取刑事強制措施。
渝金所:將李某等三人向深圳市羅湖區人民檢察院提請逮捕,在原有核實并凍結相關賬戶資金總額500余萬元人民幣的基礎上再增加凍結20余萬元人民幣。
知合金服:汪建中、倪利君兩名犯罪嫌疑人執行逮捕,并已對涉案公司及犯罪嫌疑人名下房產、銀行賬戶進行凍結。
12月17日,投之家:本周新增回款319萬元,深圳市人民檢察院對從境外抓捕歸案的4名嫌疑人批準逮捕。
12月18日,佑米金融:抓獲公司前任總經理李某,凍結涉案資金1200余萬元;京圓柚,依法逮捕盧某等5名涉案嫌疑人。查封涉案公司及涉案人員的多處房產和車輛,凍結相關帳號內資金2000余萬元。
12月19日,夸客金融;平臺法定代表人郭某洲、公司高管蘇某強、侯某谷、趙某卿、倪某已被公安機關依法執行逮捕,23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施。
具體平臺名單如下:
本文來自投稿,不代表碳中和產學研促進委員會立場,如若轉載,請注明出處:http://www.cqsfba.com/1999.html