本周（2018年12月15日到2018年12月21日），元泰金服、三信貸、知合金服、中金黃金、金融圈、零錢罐、投之家、盎盎理財、地濃金融、中贏金融、利得行、聚富蛙、錢內(nèi)助、佑米金融、京圓柚、晉商貸、搶錢通、夸客金融、乾莊、小算盤、渝金所、佰億貓、鏈金所、前金融等24家平臺案情有新進展。

　　元泰金服

　　12月15日，杭州市公安局高新區(qū)(濱江)分局發(fā)布警情通報。

　　通報稱，杭州市公安局高新區(qū)(濱江)分局持續(xù)加大對啟藍控股集團有限公司(下設(shè)“元泰金服”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度,全力做好追贓挽損工作,保護群眾合法權(quán)益。

　　目前，杭州市公安局高新區(qū)(濱江)分局已對涉案的22名人員采取刑事強制措施，其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批準(zhǔn)逮捕。主要犯罪嫌疑人汪麟、陳艷、許園園、葉向菁的“紅通”手續(xù)仍在逐級辦理中。同時公安機關(guān)已采取發(fā)布懸賞通告等多種措施,迫使境外逃犯盡快到案。

　　三信貸

　　12月15日，溫州市公安局鹿城區(qū)分局發(fā)布《關(guān)于“三信貸”平臺涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報》。

　　據(jù)通報，截至目前，“三信貸”公司法定代表人陳某等8名骨干人員因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關(guān)采取刑事強制措施。目前，鹿城公安分局正全力開展案件偵辦以及涉案資產(chǎn)查控等工作。

　　知合金服

　　12月17日，杭州公安局江干區(qū)分局發(fā)布《關(guān)于杭州滋和信息技術(shù)有限公司“知合金服”網(wǎng)貸平臺涉嫌集資詐騙案的案情通報》。

　　通報指出：

　　一、2018年12月13日，經(jīng)江干區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，江干區(qū)公安分局對汪建中、倪利君兩名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。

　　二、江干區(qū)公安分局已對涉案公司及犯罪嫌疑人名下房產(chǎn)、銀行賬戶進行凍結(jié)。

　　三、江干區(qū)公安分局已聘請會計師公司對知合金服”平臺相關(guān)賬目開展審計，對涉案資金流向開展追蹤。

　　12月17日，深圳市公安局南山分局發(fā)布關(guān)于“中金黃金”、“金融圈”、“零錢罐”、“投之家”等4家P2P平臺案件進展。

　　中金黃金

　　南山警方已派員出差西安。東莞、天津、江西等地，對涉“中金黃金”案資金去向進行調(diào)查取證。

　　金融圈

　　南山警方已派員出差北京、武漢等地，繼續(xù)對涉“金融圈”案嫌疑人資產(chǎn)情況開展調(diào)查，并查封房產(chǎn)一套。

　　零錢罐

　　南山警方出差梅州等地，繼續(xù)調(diào)取涉“零錢罐”案賬戶信息。

　　投之家

　　當(dāng)周，“投之家”案新增回款319萬元，深圳市人民檢察院對從境外抓捕歸案的4名嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

　　12月17日，杭州市公安蕭山分局發(fā)布關(guān)于“盎盎理財”、“地濃金融”兩家平臺案件最新進展。

　　盎盎理財

　　據(jù)通報，2018年12月14日，蕭山區(qū)公安分局依法將盎盎理財涉嫌非法吸收公眾存款案件中魏某某等9名涉案嫌疑人移送蕭山區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　地濃金融

　　12月14日，蕭山區(qū)公安分局依法將地濃金融涉嫌非法吸收公眾存款案件中呂某等6名涉案嫌疑人移送蕭山區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　中贏金融

　　12月17日，上海公安局楊浦分局發(fā)布通報，稱于12月14日對“中贏金融”涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案偵查，對包括公司實際控制人在內(nèi)的6名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，并凍結(jié)銀行賬戶99個，查封相關(guān)資產(chǎn)。

　　通報稱，截止案發(fā)，“中贏金融”通過旗下好利網(wǎng)、中贏卓投平臺，共計非法吸存46億余元，未兌付金額共計16億余元。

　　利得行

　　2018年7月31日，杭州市公安局西湖區(qū)分局對王啟迪等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查（平臺：利得行），現(xiàn)將案件最新進展，依法對該公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人采取刑事強制措施。凍結(jié)相關(guān)涉案公司、個人銀行賬戶內(nèi)資金140余萬元。查封涉案公司及涉案人員相關(guān)房產(chǎn)。

　　警方督促大道公司兌付相應(yīng)的投資款2000余萬元。查詢相關(guān)涉案賬戶250余個，并調(diào)取80余家相關(guān)公司工商注冊資料。已委托第三方會計事務(wù)所對調(diào)取的相關(guān)賬戶和平臺數(shù)據(jù)進行審計。

　　聚富蛙

　　2018年11月15日，杭州市公安局西湖區(qū)分局對浙江巨傅投資咨詢有限公司（平臺：聚富蛙）涉嫌集資詐騙一案立案偵查。

　　現(xiàn)將最新辦案情況通報如下：全力開展銀行及第三方數(shù)據(jù)查詢，凍結(jié)第三方支付平臺內(nèi)的余額十余萬元；對涉案人員的名下資產(chǎn)進行查詢，目前已查封多套房產(chǎn)；對相關(guān)涉案犯罪嫌疑人進行審查，全力開展調(diào)查取證工作；已獲取平臺全部出借人及部分借款人數(shù)據(jù)，扣押涉案公司相關(guān)賬冊、合同、會計憑證。

　　錢內(nèi)助

　　2018年7月14日，杭州市公安局西湖區(qū)分局對杭州錢內(nèi)助金融信息服務(wù)有限公司（平臺：錢內(nèi)助）涉嫌非法吸收公眾存款一案立案偵查，現(xiàn)將案件最新進展通告如下：

　　2018年7月15日至今，已依法對犯罪嫌疑人貝某某等八人采取強制措施，2018年8月18日依法對犯罪嫌疑人貝某某執(zhí)行逮捕。該公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干公安分局執(zhí)行逮捕。2018年11月30日，該案件已移送西湖區(qū)檢察院審查起訴。已聘請第三方會計事務(wù)所對該公司及主要借款人公司賬目進行審計，并對涉案銀行賬戶開展查詢和凍結(jié)。目前已凍結(jié)銀行賬戶資金200余萬元，追回涉案款900余萬元，查封杭州、上海、湖州、金華等多地的房產(chǎn)數(shù)十套、土地多宗。

　　佑米金融

　　2018年7月5日，杭州市公安局西湖區(qū)分局對杭州優(yōu)楊投資管理有限公司（平臺：佑米金融）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，現(xiàn)將案件最新進展通告如下：

　　在前期已經(jīng)抓獲三名犯罪嫌疑人的基礎(chǔ)上，又抓獲公司前任總經(jīng)理李某，目前已被刑事拘留。其他涉案人員正在進一步的偵查中。凍結(jié)涉案資金1200余萬元，查封相關(guān)人員名下一套房產(chǎn)。已查詢涉案銀行賬戶300余個，審計工作有序開展中。

　　京圓柚

　　2018年9月28日，杭州市公安局西湖區(qū)分局對浙江邦理投資管理有限公司（平臺：京圓柚）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查后，現(xiàn)將案件最新進展通告如下：

　　依法對該公司實際負(fù)責(zé)人盧某等5名涉案嫌疑人采取刑事強制措施。查封涉案公司及涉案人員的多處房產(chǎn)和車輛，凍結(jié)相關(guān)帳號內(nèi)資金2000余萬元。目前已查詢涉案銀行賬戶328個，結(jié)合審計開展第二輪銀行查詢。

　　晉商貸

　　12月17日，太原公安發(fā)布晉商貸涉嫌非法吸收公眾存款案的最新通報，稱已依法對郝曉海等24名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。

　　通報稱，警方已經(jīng)調(diào)取掌握相關(guān)數(shù)據(jù)，正在進行核對，且正全力追繳郝曉海違法犯罪的有關(guān)資產(chǎn)，最大限度地追贓挽損。

　　搶錢通

　　12月19日，上海市公安局靜安分局發(fā)布《關(guān)于“搶錢通”的案件偵辦情況通報》（下稱“通報”）。

　　通報稱，12月13日，靜安區(qū)公安分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪將上海脈麟金融服務(wù)有限公司（“搶錢通”）實際控制人于某泓移送上海市靜安區(qū)人民檢察院審查起訴。目前警方已凍結(jié)、查封搶錢通涉案銀行賬戶資金以及涉案資產(chǎn)，初步追繳涉案資金400萬余元，并全力追查其余涉案資產(chǎn)。警方同時聘請有資質(zhì)的司法審計機構(gòu)對涉案資金進行司法審計，確認(rèn)每位投資人出借數(shù)額、追查資金去向。

　　當(dāng)前，公安部已開通搶錢通平臺非法吸收公眾存款案投資人網(wǎng)上信息登記。投資人可以登陸網(wǎng)址“http://ec idcwc. mps. gov. cn”進行登記，登記期限截止至2019年3月9日。為便于系統(tǒng)統(tǒng)計、準(zhǔn)確核對、提高效率，此前已到公安機關(guān)報案登記的也可在此網(wǎng)址登記信息。

　　夸客金融

　　12月19日，上海公安局黃浦分局發(fā)布關(guān)于“夸客金融”的最新案情進展，目前已警方成功將潛逃境外的夸客金融平臺高管張某陽緝捕歸案，平臺法定代表人郭某洲、公司高管蘇某強、侯某谷、趙某卿、倪某已被公安機關(guān)依法執(zhí)行逮捕，另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施。

　　根據(jù)通報，警方目前已聘請具有司法鑒定資質(zhì)的會計師事務(wù)所對本案的平臺數(shù)據(jù)、資金流向及債權(quán)進行全面審計。值得注意的是，通報提及，在審計過程中，會計所發(fā)現(xiàn)“夸客金融”平臺將部分非法吸收來的資金用于小額現(xiàn)金貸款，其中個別借款人涉嫌詐騙。2018年12月12日，借款人周某因涉嫌合同詐騙罪已被警方依法采取刑事強制措施。

　　乾莊

　　2018年10月16日，杭州市公安局西湖分局對杭州乾莊互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。現(xiàn)將該案的辦理情況通報如下：

　　依法對本案主要犯罪嫌疑人徐某某等四人執(zhí)行逮捕；

　　該公司另一實際控制人夏某某已被杭州市濱江區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕；

　　公司前CEO馬某變更強制措施為取保候?qū)?，對接債委會代表處置資產(chǎn)；

　　目前已凍結(jié)涉案銀行賬戶資金200余萬元，查封多處房產(chǎn)和地塊，追回涉案款1700余萬元，該筆資金已轉(zhuǎn)入公安機關(guān)在銀行設(shè)立的涉案款專戶。

　　小算盤

　　2018年8月24日，杭州市公安局西湖分局對杭州小算盤實業(yè)有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。現(xiàn)將該案的辦理情況通報如下：

　　對公司前兩任法定代表人李某某、黃某某，前股東施某某采取刑事強制措施；

　　嫌疑人施某某退還500萬元贓款，嫌疑人李某某退還200萬元贓款，共計退還贓款700萬元；

　　敦促平臺借款方歸還28萬元，已轉(zhuǎn)入公安機關(guān)指定涉案資金賬戶；

　　還未報案的投資人盡快至就近公安機關(guān)報案。

　　渝金所

　　12月21日，深圳市公安局羅湖分局發(fā)布關(guān)于渝金所涉嫌非法吸收公眾存款案件情況通報。

　　1、2018年11月1日,深圳市羅湖區(qū)人民檢察院對包括崔某在內(nèi)的三名公司高管批準(zhǔn)逮捕。11月13日，警方對渝金所涉嫌非吸案的犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施，對犯罪嫌疑人唐某采取取保候?qū)彺胧?并于12月13日將李某等三人向深圳市羅湖區(qū)人民檢察院提請逮捕。

　　2、警方安排警力前往重慶市,在當(dāng)?shù)胤ㄔ赫{(diào)取了深圳市渝金所金融服務(wù)有限公司的相關(guān)民事訴訟的案卷材料,核實了部分出借資金的去向。

　　3、深圳市羅湖區(qū)政法委召集羅湖區(qū)司法局、羅湖區(qū)金融辦、羅湖經(jīng)偵大隊等部門召開專項會議，商討成立催收小組事宜,羅湖區(qū)將盡快成立催收小組。

　　4、截止目前在原有核實并凍結(jié)相關(guān)賬戶資金總額500余萬元人民幣的基礎(chǔ)上再增加凍結(jié)20余萬元人民幣。相關(guān)涉案賬戶及財產(chǎn)的追查工作正在進行中。

　　5、已聘請相關(guān)的審計公司結(jié)合網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)及銀行電子數(shù)據(jù)對平臺資金數(shù)額及去向情況進行審計。

　　佰億貓

　　12月21日，深圳市公安局羅湖分局發(fā)布關(guān)于佰億貓涉嫌非法吸收公眾存款案件情況通報

　　1、現(xiàn)6名犯罪嫌疑人已進入審查起訴階段、1名犯罪嫌疑人已經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　2、截至目前，警方已凍結(jié)涉案資金1030余萬元,查封杭州房產(chǎn)1套,查扣車輛2部,其他相關(guān)涉案資金財產(chǎn)正在進一步追查當(dāng)中。

　　3、警方已委托第三方權(quán)威鑒定機構(gòu)完成該案后臺數(shù)據(jù)提取、鑒定工作,涉案資金的會計審計工作正在加緊完成當(dāng)中。

　　鏈金所

　　12月21日，深圳市公安局福田分局在其公眾號發(fā)布關(guān)于鏈金所涉嫌非法吸收公眾存款案的最新通報。

　　通報稱，福田分局于2018年9月20日深圳市鏈金所互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（“鏈金所”平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案進行偵查；警方對平臺相關(guān)債權(quán)和資金流向進行核查，現(xiàn)已查封鶴壁金湖置業(yè)有限公司名下一土地使用權(quán)；已獲取平臺相關(guān)數(shù)據(jù)并聘請第三方技術(shù)公司對數(shù)據(jù)開展深入分析和鑒定工作；針對新舊股東相應(yīng)責(zé)任展開調(diào)查；警方已敦促平臺相關(guān)人員加快回款速度，盡全力減少平臺投資人損失。

　　前金融

　　12月21日，深圳市公安局福田分局在其公眾號發(fā)布關(guān)于前金融涉嫌非法吸收公眾存款案的最新通報。

　　根據(jù)通報，福田分局加大了對“前金融”平臺涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，福田分局于2018年12月6日對犯罪嫌疑人崔某巖以涉嫌集資詐騙執(zhí)行速捕并繼續(xù)開展偵查工作；目前已聘請司法審計所對案件的資金流向進行審計；警方針對近期在案件偵辦及司法審計過程中發(fā)現(xiàn)的涉及該平臺控股公司等線索開展新一輪調(diào)查取證。